AML (Anti-Money Laundering) Nedir?
Kara para aklama karşıtı yasalar sınırlı sayıda cezai işlemleri kapsamak ile birlikte, bunların neticeleri geniş kapsamlıdır. Türkiye’de AML işlemlerini, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yürütmektedir.
AML, kara para aklamayı önlemek amacıyla geliştirilen sistemler bütününü ifade eder. Bu sistemler, yasaların ihlal edilmesini engellemek amacıyla belirlenmiş prosedürleri kapsar. Kara para aklamaya karşı oluşturulan yasalar, sınırlı sayıda suçlu işlemi ele alsa da sonuçları geniş bir etki alanına sahiptir.
Türkiye'de AML Uygulamaları
Türkiye'de AML (Kara Para Aklamayı Önleme-Anti Money Laundering) işlemleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülmektedir. MASAK, kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için gerekli denetimleri ve düzenlemeleri yaparak finansal sistemin güvenliğini sağlamayı hedefler.
AML sistemleri, finansal kuruluşların ve şirketlerin yasalara uyum süreçlerini izleyerek kara para aklama girişimlerini engellemeye yardımcı olur.
